南非正在快速接近金融行动特别工作组 (FATF) 设定的关键期限，很快就会知道它是否会被添加到全球灰名单中。

南非在 2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间接受了 FATF 对其反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 系统的相互评估，最终报告定稿并在 2021 年 10 月的相互评估报告中发布。

未能充分解决报告中发现的缺陷将导致南非被 FATF 列入灰名单，这将对企业和政府在国际上吸引投资和开展业务的努力产生重大影响。

财政部表示，它目前正在与 FATF 进行各种后续流程，并于本周（1 月 13 日）与当局举行面对面会议。

来自国家财政部、各部门和调查单位以及国家检察机关和南非税务局的官员将代表南非出席会议。

“这次会议将使南非代表团有机会与 FATF 联合小组接触，并回应 FATF 联合小组可能提出的任何进一步询问，”财政部表示。

南非还将向 FATF 介绍在解决该组织发现的缺陷方面取得的进展。

南非的回应

自报告发布以来，南非政府及其当局一直在快速制定立法，以解决已确定的 20 个缺陷。据国家财政部称，部分补救措施包括修订六项法律，这些法律对于南非反洗钱/打击资助恐怖主义措施的有效性至关重要。

总统西里尔·拉马福萨最近为该国颁布了这些新的金融法，以避免被列入灰名单——包括 2022 年第 22 号一般法（反洗钱和打击恐怖主义融资）修正案和保护宪政民主反对恐怖主义及相关2022 年第 23 号活动修正案。

颁布这些法律是解决 FATF 在 2021 年发现的南非反洗钱/打击资助恐怖主义措施缺陷的重要一步。

财政部表示，政府颁布的新金融法旨在加强打击腐败、欺诈和恐怖主义的斗争，并协助南非达到反洗钱/打击资助恐怖主义的国际标准，并减少被列入灰名单的可能性。

普通法修正案修正了五项不同的法案，即：

信托财产控制法，1988 年，

非营利组织法，1997 年，

金融情报中心法，2001 年，

公司法，2008 年和

金融部门监管法，2017 年。

据财政部称，这些修正案解决了 20 个缺陷中的 15 个缺陷，这些缺陷与相互评估报告中确定的 40 项 FATF 建议相关的法律和法律框架的充分性有关。

它说，其余五个缺陷将或已经通过非法定举措得到解决。