约翰内斯堡 - 南非已被金融行动特别工作组 (FATF) 列入灰名单。
金融行动特别工作组表示正在密切关注该国。
它还指出，南非已做出与工作组合作的高层政治承诺。
由于担心资金非法转移，该国一直承受着加强金融控制的压力。
但金融行动特别工作组发布了其第二次全体会议的报告 - 称南非在改进其系统的许多建议行动方面取得了重大进展。
这包括制定国家政策以应对更高的风险和新修改法律框架。
它还指出，南非将努力实施其行动计划，其中包括根据其风险状况协助调查和没收不同类型的资产。
财政部长戈东瓦纳对灰名单的反应
财政部长戈东瓦纳（Enoch Godonwana）表示，已经向内阁提交了一项行动计划，以解决金融行动特别工作组在决定将南非列入灰名单后的担忧。
该国加入了受到全球金融监管机构加强审查的一长串其他国家的行列。其中包括尼日利亚、布基纳法索、刚果民主共和国、叙利亚、土耳其和菲律宾。
虽然戈东瓦纳承认该国的政策仍需收紧，但他似乎将采取强硬措施来应对非法转移资金、洗钱和资助恐怖主义的行为。
金融行动特别工作组于 2021 年编制的一份相互评估报告指出，南非打击资金非法流动的法律存在 60 多项缺陷。
在最新的评估中，金融行动特别工作组进一步呼吁南非官员解决其他八个缺陷。
其中包括确保主管当局能够对违法者实施制裁，改善该国的金融情报结构，以及加强搜查和扣押措施。
虽然南非承认系统性缺陷，但戈东瓦纳表示他致力于迅速解决漏洞。
南非必须在 2025 年 1 月之前解决悬而未决的问题。
戈东瓦纳认为，该评级对金融稳定和与南非做生意的成本影响有限。