德国友帮 2024-01-27 00:54 发表于德国
税务欺诈！（以下图略）
突发事件！就在昨天（1月25日）意大利警方破获一起价值17亿欧元的税务欺诈。在被抓捕的85名嫌疑人中有64名中国公民，他们被指控制造假发票，通过中国影子银行系统进行洗钱。调查仍在进行，以查明使用地下钱庄洗钱的意大利客户。
路透社报导说，意大利亚得里亚海东部沿海港口城市安科纳（Ancona）的金融警卫队（GdF）表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪华汽车和房地产。他们还冻结了1,569个银行账户，查封了140家被怀疑开具假发票的公司，并搜查了位于米兰及周边伦巴第大区、佛罗伦萨、帕多瓦（Padova）和西西里岛的相关房产。
据报道：过去一年多，意大利进行的多起调查都聚焦这些由无照经营的中国货币经纪人管理的平行地下银行系统，调查涉及意大利不同地区，当局因此推定中国人经营的地下钱庄正在提供广泛服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境支付和协助逃税。此类问题在大约五年前被首次公开曝光。从那以来，意大利当局已宣布启动至少六项涉及贩毒集团和中国支付网络的调查。根据路透社查阅的当局和司法文件，这些调查涉及涉嫌向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品供应商付款。
意大利金融警卫队GdF表示，安科纳的检察官发现，类似皮包公司或空壳公司的“纸上公司”开具假发票，并告诉客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账，假公司就会将等额资金转入中国一家银行的账户，并将其说成是为虚假的产品进口支付的款项。最初的金额减去佣金后，由快递员以现金形式退还给首次付款的顾客。
这些“地下钱庄”网路洗掉了数十亿欧元的资金。路透社去年4月报导说，据意大利司法和执法当局称，在意大利经营的贩毒集团越来越多地利用中国人经营的地下钱庄来掩盖跨境支付。这种现象正在加剧。这种金融中介破坏了整个国际反洗钱体系。
欧盟警察机构欧洲刑警组织告诉路透社，中国犯罪网络正在“越来越多地参与欧洲的犯罪所得洗钱活动”，其中包括贩毒所得。随着地下钱庄的出现，意大利和中国之间官方系统的电汇过去十年有所减少。一位高级调查员表示，这显示意大利华人社区正在减少使用官方银行系统。意大利央行数据显示，2021年意大利向中国汇款总额为2,200万欧元，低于2012年26.7亿欧元的高点。
德国友帮特提醒德国华人同胞们注意税务问题！
45.5万欧现金！
报道完发生在意大利的大事件，目光转向德国：
根据德国媒的报道，在去年的 11 月 19 日，海关对慕尼黑机场突检时发现：一名乌克兰男子（66）手提行李箱中装有一捆捆 20 欧或 50 欧的纸币，共计 45.5 万欧元。
据报道，该男子正在 2 号航站楼的登机口等待汉莎航空飞往塞浦路斯的航班。
一名海关官员凭直觉一下子锁定了他。据称，因为当时突然一男子出现，递给这位乌克兰男子一个手提行李箱。这一切的现象都太可疑了。
显然，海关也注意到了。德国海关有随时要求旅客打开行李检查的权力，当打开这件手提箱后发现，衣物中夹着一捆捆现钞。
海关发言人：“从德国前往欧盟其他国家的任何人在接受海关询问时都必须申报现金，如货币或黄金。”
一般来说：1 万欧元以下的现金无需申报。而这名乌克兰男子只申报了大约 300 欧元。所以，他也只能留下这么多钱了。
“其他现钞均被没收”。慕尼黑的海关调查局正在调查中：“我们正在调查是否属于洗黑钱行李，以及钱属于谁，从哪儿来。”
海关方便表示：“这位乌克兰人再也看不到这些钞票了”。 “如果无法澄清此事，所有的钱都有可能被没收，归德国国家所有。这种情况以前发生过。”
德国友帮温馨提醒华人同胞们注意德国出入境的法律法规！
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